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 24/04/09 Convocatoria JJAA para 26/05/09

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MensajeTema: 24/04/09 Convocatoria JJAA para 26/05/09   Vie Abr 24, 2009 10:19 pm

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 – Madrid

Madrid, 24 de abril de 2009

Avánzit, S.A. - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1325, folio 95, hoja 5095, inscripción 1ª C.I.F: A-28085207

Hecho relevante

Muy señores míos,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado
de Valores y disposiciones concordantes, y para la puesta a disposición del público como
hecho relevante, Avánzit, S.A. informa que el Consejo de Administración ha decidido
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 26 de
mayo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el
quórum legalmente establecido, el día siguiente, 27 de mayo de 200, a las 11:00 horas, en
segunda convocatoria, en el Hotel Auditorium en la Avda. de Aragón, 400 de Madrid, con
el orden del día que se adjunta a la presente.
De acuerdo con la experiencia de Juntas anteriores es previsible la celebración de
Junta General en segunda convocatoria.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,
________________________
D. Enrique Lahuerta Traver
Secretario del Consejo
AVÁNZIT, S.A

NOTA : El archivo es de 216 paginas. Se puede bajar de la web de Avanzit, desde la web de la CNMV, o se me puede solicitar
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MensajeTema: Orden del dia ( sin desarrollar )   Vie Abr 24, 2009 10:27 pm

El Consejo de Administración de Avánzit, S.A. acuerda convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará el próximo día 26 de mayo de 2009 a las 11:00 horas en primera
convocatoria y en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día siguiente, 27 de
mayo de 2009, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria en el Hotel Auditorium en la Avda. de
Aragón, 400 de Madrid, para tratar el siguiente Orden del Día:


1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 así como de la
gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

2. Sustitución, ratificación y nombramiento de Consejeros.

3. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites
legalmente establecidos para ello.

4. Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración.

5. Reducción de capital por amortización de 2.814.874 acciones propias de la Sociedad que se
emitieron mediante aumento de capital de 14 de diciembre de 2007.

6. Ampliación de capital por compensación del crédito que ostenta TSS Luxembourg en
razón del Contrato de préstamo de 20 de octubre de 2008, con exclusión del derecho de
suscripción preferente.

7. Ampliación de capital, por compensación de créditos y aportaciones no dinerarias, con
exclusión del derecho de suscripción preferente con la finalidad de atender la oferta de
pago anticipado de la deuda concursal de Avánzit, S.A. y de sus filiales Avánzit Tecnología
y Avánzit Telecom.

8. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces
el aumento del capital social de Avánzit mediante la emisión de nuevas acciones o, en su
caso, obligaciones convertibles en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de
un plazo de 5 años y por un importe máximo del 35% del capital de la sociedad en el
momento de aprobarse esta delegación, con revocación de las establecidas en Juntas
anteriores.

9. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de
acciones mediante aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de un año, atribuyéndole la
facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe
máximo del 10% del capital de Avánzit, S.A. en el momento de aprobarse esta delegación.

10. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de
obligaciones convertibles en acciones, mediante aportaciones dinerarias, dentro de un plazo
de un año y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un
importe máximo del 5% del capital de Avánzit, S.A. en el momento de aprobarse esta
delegación.

11. Ruegos y preguntas.
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