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 27/04/10 Convocatoria JJAA

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MensajeTema: 27/04/10 Convocatoria JJAA   Dom Mayo 29, 2011 7:26 pm

http://www.boe.es/borme/dias/2010/04/27/pdfs/BORME-C-2010-10184.pdf

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10184 VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.

El Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (la"Sociedad" o "Vértice 360") convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, quese celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de mayo de 2010 a las12:00 horas, en el Hotel Meliá Avenida de América (Salón Zaragoza, 4.ª planta),sito en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 36 o, en caso de no alcanzarse elquórum legalmente establecido, el día siguiente, 29 de mayo de 2010, en segundaconvocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y, en su caso,adoptar acuerdos, sobre el siguiente :

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo ymemoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidadocorrespondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultadocorrespondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administracióndurante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ratificación de los Consejeros nombrados por cooptación.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordaren una o varias veces el aumento del capital social de Vértice 360º mediante laemisión de nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles y/ocanjeables en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazode cinco años, por un importe máximo del 50% del capital de la Sociedad en elmomento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la delegación acordadapor la Junta General Ordinaria de 2009 bajo el punto tercero del orden del día.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordaren una o varias veces, dentro de un plazo de un año, el aumento de capitalmediante la emisión de acciones con cargo a aportaciones dinerarias, con facultadde excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importemáximo del 5% del capital de la Sociedad en el momento de aprobarse ladelegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta GeneralOrdinaria de 2009 bajo el punto cuarto del orden del día.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad deacordar en una o varias veces, dentro de un plazo de un año, la emisión deobligaciones, bonos convertibles y/o canjeables, pagarés y demás valores de rentafija de naturaleza análoga, con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad deexcluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importemáximo del 5% del capital de la Sociedad en el momento de aprobarse estadelegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta GeneralOrdinaria de 2009 bajo el punto quinto del orden del día.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad desustitución, para solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios
oficiales de las acciones, obligaciones, bonos o cualesquiera otros valores emitidoso que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios parala permanencia en cotización de las acciones, obligaciones u otros valores encirculación de la Sociedad.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad desustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de laSociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, en los términos previstospor la legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, laautorización concedida a tal fin por la Junta General Ordinaria de 2009.

Décimo.- Informe sobre la política de retribución del Consejo deAdministración.

Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución detodos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para suelevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación,complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Intervención de Notario en la Junta

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notariopúblico para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 delReglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de accionesrepresentadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en los Registros de detalle de las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación yLiquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) con cinco (5) días deantelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistenciaes delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información

Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los accionistas podránobtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita: (i) las Cuentas Anuales y elInforme de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de2009, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado; (ii) el Informe de Auditoría sobrelas Cuentas Anuales citadas, tanto individuales como consolidadas; (iii) el textoíntegro de las propuestas de acuerdo que comprenden el Orden del Día, junto conlos informes del Consejo de Administración en relación con las propuestas deacuerdo que así lo requieran o que, de otro modo, se han consideradoconvenientes; (iv) una breve reseña del perfil profesional de los consejeros cuyonombramiento o ratificación se somete a aprobación de la Junta; (v) el informeexplicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobiernoy control de la Sociedad comprendidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercadode Valores; (vi) el informe anual de gobierno corporativo; y (vii) el informe anualsobre la política de retribuciones de los Consejeros de Vértice 360. Tambiénpodrán los accionistas examinar la referida documentación en el domicilio social oa través de la página web de la Sociedad (www.vertice360.com).

Los accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos Sociales, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el Orden del Día de la Junta, estimen pertinentes,bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social (Calle Alcalá, 518, 28027 Madrid) a la atención del Presidente, o bien por correo electrónico a la direcciónaccionistas@vertice360.com. Las preguntas formuladas hasta el séptimo díanatural anterior a aquel en que esté previsto celebrar la Junta en primeraconvocatoria, serán contestadas bien por el mismo medio antes de la Junta o bien,en la medida de lo posible, durante la celebración de ésta.

Previsión de fecha de celebración de la Junta General

El Consejo de Administración estima probable que la celebración de la JuntaGeneral tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 22 de abril de 2010.- Nicolás Bergareche Mendoza, Secretario delConsejo de Administración.
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