CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.
El Consejo de Administración de VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS,
S.A. (la “Sociedad” o Vértice 360º”) convoca Junta General Ordinaria de Accionistas,
que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de mayo de 2009 a las
12:00 horas, en el Hotel Meliá Avenida de América, sito en Madrid, calle Juan Ignacio
Luca de Tena, 36 o, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día
siguiente, 23 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la
misma hora, para tratar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre el siguiente Orden del
Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad y
de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido
ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Nombramiento, ratificación o reelección, en su caso, de Consejeros.
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una
o varias veces el aumento del capital social de Vértice 360º mediante la emisión de
nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles en acciones, con cargo a
aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de cinco años, por un importe máximo del
40% del capital de la Sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin
efecto la delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 2008 bajo el punto
cuarto del orden del día.
Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una
o varias veces, dentro de un plazo de un año, el aumento de capital mediante la emisión
de acciones con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del capital de
la Sociedad en el momento de aprobarse la delegación, dejando sin efecto la delegación
acordada por la Junta General Ordinaria de 2008 bajo el punto sexto del orden del día.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una
o varias veces, dentro de un plazo de un año, la emisión de obligaciones o bonos
convertibles en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del
capital de la Sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la
delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 2008 bajo el punto quinto del
orden del día.
Sexto.- Ampliación de capital social con cargo a reservas (prima de emisión) en la
proporción de una acción nueva gratuita por cada acción en circulación.
Séptimo.- Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas.
Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los
límites legalmente establecidos para ello, dejando sin efecto la autorización conferida
por la Junta General Ordinaria de 2008.
Noveno.- Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para
que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del
Registro Mercantil.
DERECHO DE ASISTENCIA
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones representadas
por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en los Registros de detalle
de las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores,
Sociedad Anónima (IBERCLEAR) con cinco días de antelación a aquél en que haya de
celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido
sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 de la Sociedad y de su
Grupo Consolidado; el Informe de los Auditores de las Cuentas Anuales citadas, tanto
individuales como consolidadas; los Informes elaborados por el Consejo de
Administración en relación con los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto y noveno del
orden del día y una breve reseña del perfil profesional de las personas cuya ratificación
como consejeros se somete a aprobación bajo el punto segundo del orden del día.
También podrán los accionistas examinar la referida documentación en el domicilio
social. Sin perjuicio de lo anterior, toda la documentación relativa a la Junta se
encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad
(www.vertice360.com).
Los accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos
Sociales, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que,
relacionadas con el orden del día de la Junta, estimen pertinentes, bien remitiéndolas por
correo ordinario al domicilio social de la Sociedad (Calle Alcalá, 518, 28027 Madrid) a
la atención del Presidente, o bien por correo electrónico a la dirección
accionistas@vertice360.com. Las preguntas formuladas serán contestadas bien por el
mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.
PREVISIÓN DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Se anuncia que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en primera
convocatoria.
Madrid, 20 de abril de 2009
Enrique Lahuerta Traver
Secretario del Consejo de Administración
Tema: 21/04/09 H.R. Convocatoria JJAA 23/05/09 
Mar Abr 21, 2009 8:19 pm